Listas restrictivas
OFAC, ONU, Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Seis listas, descargadas directamente de quien las publica.
- OFAC
- ONU
- Unión Europea
- Reino Unido
- Canadá
Compliance Intelligence
La debida diligencia de cada cliente, lista para la inspección.
Precisign revisa listas restrictivas, PEP, prensa y criptoactivos en una sola consulta, y arma el expediente del cliente con la fuente de cada dato.
- Sin registrarse
- 3 consultas de prueba
- Listas oficiales
Paso 1 de 3 · Datos de la persona
Coteje a una persona ahora
Tres consultas de prueba, sin registrarse. El nombre es obligatorio; el resto afina el resultado.
¿A dónde enviamos el resultado?
Introduzca su correo para ver el resultado. No hace falta verificarlo.
- 6listas restrictivas oficiales
- 11medios de prensa seleccionados
- 2redes de criptoactivos
- SHA-256huella en cada expediente
02Qué es
Cuando el supervisor pide el expediente de un cliente aceptado hace un año, casi nunca está completo: capturas sueltas, correos y lo que recuerda quien hizo la revisión. Precisign lo deja armado desde el primer día, con la fecha y el origen de cada dato.
Personas expuestas políticamente
Registros de cargos públicos de Venezuela y la lista oficial de PEP de Colombia.
- Venezuela
- Colombia
Prensa
Once medios seleccionados y fuentes abiertas. Cada nota aparece con la frase que menciona al cliente y su enlace.
Criptoactivos
Direcciones en Ethereum y TRON, cotejadas contra las direcciones designadas.
- Ethereum
- TRON
03Así se ve el expediente
Cada consulta termina en un expediente firmado.
Nada queda en capturas ni en la memoria de nadie: el resultado de cada fuente se guarda con su origen, su fecha y su huella.
- RepetibleGuarda la versión de la lista, la hora y el archivo original. El inspector puede repetir la consulta y llegar al mismo resultado.
- Sin falsos limpiosSi una fuente no responde, queda anotada para verificación manual.
- Firmado y a prueba de cambiosLa firma lleva su credencial profesional y una huella SHA-256. Si alguien modifica el expediente después, se nota.
Expediente del clienteEXP-20261008-4A1C
SujetoInversiones Ejemplo, C.A.
Listas restrictivasConsultandoSin coincidencias
PEPConsultando1 coincidencia para comprobar
PrensaConsultando3 notas citadas
Hemeroteca, un medioConsultandoSin respuesta, verificación manual
Huella SHA-256 del expediente
9f3c71e0a24b8d56c0e9f4a7d13b62c58e0f7a91d4c2b6e830f5a17c9d42e21a
Firmado con credencial profesional el 08/10/2026, 16:42.
04Cómo funciona
Del nombre al expediente, en una consulta.
Nombre, razón social o documento
Inversiones Ejemplo, C.A.
OFAC · ONU · UE · Reino Unido · Canadá6 listas
Asamblea, alcaldes, gobernadores, Colombia5 registros
Prensa y fuentes abiertas11 medios
Ethereum y TRON2 redes
Expediente firmado
SHA-256 9f3c71e0…9d42e21a
-
Escriba el nombre o el documento de identidad.
De una persona natural o jurídica.
-
Precisign revisa todas las fuentes.
Cada resultado sale con su origen, su fecha y su porcentaje de coincidencia. Si una fuente no responde, queda anotada para verificación manual.
-
Usted revisa y firma.
La firma lleva su credencial profesional y una huella SHA-256. Si alguien modifica el expediente después, se nota.
05Por qué tenerlo dentro
Lo que gana su empresa.
Expedientes que aguantan una inspección
Cada consulta guarda la versión de la lista, la hora y el archivo original. El inspector puede repetirla y llegar al mismo resultado.
Un solo criterio
Los umbrales de coincidencia se configuran una vez y todo el equipo trabaja con ellos.
La información no se va con las personas
Si cambia el oficial de cumplimiento, los expedientes siguen completos. Nada se borra: lo retirado queda registrado con motivo y autor.
Monitoreo de la cartera
Los clientes activos se revisan de nuevo cada cierto tiempo, y Precisign avisa si alguno aparece en una lista o asume un cargo público.
Precisign nunca afirma: muestra, puntúa y cita.
El sistema ordena la evidencia. La decisión de aceptar, mantener o terminar la relación con un cliente es siempre del oficial de cumplimiento.
06Cobertura normativa
Cada obligación, con su soporte.
Para sujetos obligados financieros, proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD): abogados, notarías, inmobiliarias y concesionarios. Las referencias son las Recomendaciones del GAFI, que cada país desarrolla en su propia normativa.
Debida Diligencia del Cliente (DDC)GAFI R.10
Acta de cada consulta con la versión y la huella de cada lista en ese momento, incluidos los resultados descartados.
Personas Expuestas Políticamente (PEP)GAFI R.12
Cotejo de cargos públicos, diligencia reforzada paso a paso y registro de familiares y asociados cercanos, cada dato con su fuente.
Antecedentes en prensaGAFI R.10
Notas que mencionan al cliente, con la frase citada, la fecha y el enlace. Los medios sin respuesta quedan marcados para verificación manual.
Activos virtualesGAFI R.15
Revisión de direcciones contra las designadas, con sus formatos de debida diligencia y el dictamen de la billetera.
Conservación de registrosGAFI R.11
Nada se sobrescribe y cada retiro queda con motivo y autor. El expediente firmado muestra cualquier cambio posterior a la firma.
Debida diligencia continuaGAFI R.10
Monitoreo periódico de cada cliente, con cada novedad registrada en su expediente.
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)GAFI R.20
El reporte a la unidad de inteligencia financiera lo decide y lo envía el oficial de cumplimiento. Precisign le entrega el expediente y el dictamen que lo sustentan.
Cinco principios sostienen cada expediente.
Fortaleza de los principios
Legalidad y rectitud.
Integridad en cada decisión
Coherencia entre valores y actos.
Debida diligencia
Conocer y verificar antes de aceptar.
Ética corporativa
Responsabilidad y buen gobierno.
Seguridad y transparencia
Información protegida, decisiones trazables.
07Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar antes de empezar.
¿Precisign decide si se acepta a un cliente?
No. Presenta la evidencia y puntúa cada coincidencia. La decisión y la firma son del oficial de cumplimiento.
¿Qué pasa si una fuente no responde?
Queda anotada como «verificación manual», con la hora del intento. Una fuente caída nunca se presenta como un resultado limpio.
¿Usa inteligencia artificial para decidir coincidencias?
No. Las coincidencias las calcula un motor propio que muestra su desglose. La inteligencia artificial solo redacta el resumen de prensa, y el expediente indica qué motor lo hizo.
¿Cómo se verifica un expediente meses después?
Cada fuente se guarda con su dirección, su fecha y su huella. Cualquiera puede ir al origen y obtener el mismo resultado.
¿El cliente se entera de la revisión?
No. La consulta es interna y no se le notifica nada al cliente.
¿Hay que instalar algo?
No. Funciona desde el navegador.
¿Sirve para sujetos obligados no financieros (APNFD)?
Sí. Abogados, notarías, inmobiliarias y concesionarios tienen las mismas obligaciones de debida diligencia, casi siempre sin un departamento detrás. Precisign está pensado también para ellos.
08Demostración
Véalo con un nombre que usted elija.
Consultamos el nombre que usted proponga y le mostramos el expediente completo.